La justicia argentina registra la sede de la AFA y varios clubes futbolísticos en pesquisa por blanqueo de capitales
Las fuerzas policiales de Argentina procedieron este martes a registrar la central de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) junto con las instalaciones de diversos clubes, como parte de una pesquisa sobre blanqueo de activos, que ocurre tan solo meses antes de que el equipo nacional albiceleste defienda su campeonato mundial.
La directriz judicial abarcó las instalaciones de la AFA en Ezeiza, situado al sur de Buenos Aires, lugar habitual de prácticas del seleccionado y las oficinas de Racing Club, San Lorenzo, Independiente y Banfield, entre otros, dentro de más de treinta acciones simultáneas, de acuerdo con la policía federal.
"Hasta ahora se han llevado a cabo entre 25 y 30 registros en clubes de fútbol y residencias privadas", manifestó la fuente policial a la AFP.
La justicia procura obtener datos contables relacionados con la entidad Sur Finanzas, patrocinadora de múltiples clubes y acusada de prácticas fraudulentas.
En noviembre, la Dirección General Impositiva presentó una querella contra la entidad por el supuesto desvío de más de 800.000 millones de pesos (alrededor de 550 millones de dólares según el tipo de cambio oficial).
Se trata de una compañía que ha intervenido en muchas transacciones del fútbol argentino, propiedad del empresario Ariel Vallejo, cercano al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.
Durante 2024, Sur Finanzas actuó como patrocinador principal de la Liga Profesional y del equipo nacional de fútbol de Argentina.
El club Racing precisó en un aviso que "el pacto comercial con la compañía Sur Finanzas se concretó en el año 2023".
"Según lo que conoce esta Comisión, solo se trató de un acuerdo de publicidad y patrocinio", afirmó.
El club señaló que la compañía Sur Finanzas "conserva una deuda pendiente con Racing" cuyo valor no detalló y aclaró que el pacto que les vincula concluirá el 31 de diciembre de este año.
Cantidades elevadas
Este asunto surge en un contexto donde Tapia sostiene un conflicto con el gobierno de Javier Milei, quien apoya la transformación de los clubes de fútbol en sociedades anónimas deportivas (SAD), una estructura no reconocida por los estatutos de la AFA.
Según reportes de prensa locales, la justicia examina si la entidad utilizaba intermediarios para otorgar créditos a los clubes a cambio, por instancia, de derechos de emisión, así como posibles acciones concertadas para eludir tributos.
La fiscalía responsable del expediente dispuso el levantamiento del secreto bancario sobre 17 de los clubes bajo escrutinio para revisar datos contables y financieros.
Entre estos figuran Barracas Central, el club que Tapia dirigió por casi dos décadas hasta 2020 y que sirvió de base para ascender a la dirigencia máxima del fútbol argentino. En la actualidad, su hijo ocupa la presidencia.
La semana anterior, la justicia también había registrado varias oficinas de la entidad en los suburbios sureños de Buenos Aires y la central del club Banfield, y decomisó documentos.
La justicia identificó que diversos traslados de fondos por cantidades millonarias fueron realizados por individuos cuya clasificación fiscal no concuerda con tales sumas, lo que generó las primeras alertas.
Tras las acciones, el club Excursionistas rechazó cualquier "vínculo societario, financiero" y "gestional" con la compañía bajo investigación.
Este procedimiento representa un nuevo inconveniente para la AFA, que recientemente estuvo en el foco de otra controversia cuando su Tribunal de Disciplina penalizó a Estudiantes de La Plata y a su presidente, Juan Sebastián Verón, partidario de las SAD.
La penalización se impuso porque sus futbolistas se dieron la vuelta en un encuentro de tributo al campeón Rosario Central, galardonado en la oficina de la AFA por haber acumulado la mayor cantidad de puntos en la tabla general del torneo argentino.
La resolución provocó debate en Argentina porque dicho galardón no estaba previsto en las normas iniciales de la temporada.
"No es la primera ocasión que experimentamos algo así, han pasado tres presidentes (de la Nación) en solo nueve años durante mi mandato al frente del fútbol argentino y me restan muchos más", comentó Tapia en ese momento.