Ermittlungen zu Geldwäsche: Razzien in Argentinien

Der argentinische Fußballverband AFA und diverse Spitzenklubs des Weltmeisterlandes stehen nun im Fokus der Ermittlungsbehörden. Die Zentrale des Verbands in der Nähe von Buenos Aires sowie die Büros von Teams wie Racing Club, San Lorenzo, Independiente und Banfield sind am Dienstag von Polizeikräften durchsucht worden. Diese Aktionen hängen mit Untersuchungen zu Geldwäsche zusammen.

Eine Polizeiquelle informierte die Nachrichtenagentur AFP, dass bislang etwa 25 bis 30 Durchsuchungen in Klubräumen und privaten Wohnungen stattgefunden haben. Die Operation beim Verband wurde ebenfalls offiziell bestätigt. Die Beamten jagen Hinweise im Zusammenhang mit der Finanzfirma Sur Finanzas. Dieses Unternehmen fungierte kürzlich als Sponsor für die argentinische Liga, die Nationalelf und viele Vereine.

Vor einem Monat haben die Finanzämter eine Anzeige gegen das Unternehmen erstattet. Der Vorwurf lautet auf Steuerhinterziehung in beträchtlicher Höhe von 550 Millionen Dollar.